Στο στόχαστρο των Αρχών για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται το σύνολο της περιουσίας του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Στο επίκεντρο βρίσκονται μια σειρά από ακίνητα. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως σε μια πολυτελή εξοχική κατοικία που διαθέτει στην Αρκαδία, αλλά και σε ένα οικόπεδο στην Αττική, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του.
Η κατοικία στην Αρκαδία, συγκεκριμένα στο χωριό Σέρβου της Γορτυνίας, βρίσκεται κοντά στη Δημητσάνα και οι αρχές ελέγχουν τόσο το πολυτελές οίκημα, όσο και την ύπαρξη πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων, στοιχείο σπάνιο για ορεινές περιοχές και ακριβό για να συντηρηθεί…
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν την αγορά ενός οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο Αττικής, που αποκτήθηκε με τίμημα 140.000 ευρώ, σύμφωνα με τα συμβόλαια.
Ωστόσο, οι ελεγκτές θεωρούν το ποσό της αγοράς ύποπτα χαμηλό και υπάρχουν ενδείξεις ότι η συναλλαγή έγινε με αδήλωτα κεφάλαια. Ο Γ. Παπαναγόπουλος φέρεται να διαθέτει και θυρίδα, η οποία δεσμεύτηκε και αυτή από την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο έρευνας.
Είχε προηγηθεί εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ το σχετικό πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, με ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αντικείμενο της έρευνας φέρονται να είναι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατ. ευρώ και αφορούν εκπαιδευτικά/καταρτιστικά προγράμματα, με κονδύλια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο 2020-2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα περίπου 70 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί για τα συγκεκριμένα προγράμματα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φέρονται να έχουν εντοπίσει ποσά της τάξης των 2-2,1 εκατ. ευρώ σε προσωπικούς λογαριασμούς εμπλεκομένων, χωρίς να αποκλείεται η έρευνα να οδηγήσει και σε πρόσθετα ευρήματα.
Στο επίκεντρο της έρευνας, σύμφωνα με το πόρισμα, βρέθηκε η διαχείριση κονδυλίων για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των χρημάτων.
Το στοιχείο που «κινητοποίησε» τις αρχές
Στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση Παναγόπουλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, διακινήθηκε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, πρακτική που δεν συναντάται συχνά σε υποθέσεις τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας.
Η χρήση μετρητών, αντί τραπεζικών συναλλαγών, εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο και τους λόγους με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες κινήσεις. Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για επιλογή που συνδέεται με αίσθηση απουσίας ελέγχου ή με την εκτίμηση ότι οι συναλλαγές αυτές δεν θα εντοπίζονταν εύκολα.
