Σύμφωνα με την ΕΡΤ, oι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50, ενώ η έρευνα αφορά τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας και το σύνολο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, η οποία εκτείνεται πέρα από τον κλάδο της εστίασης και περιλαμβάνει νυχτερινά κέντρα και καταστήματα στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, καθώς και σε νησιά, όπως η Μύκονος και η Ρόδος.
Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται σε σοβαρά οικονομικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη σε βάρος του Δημοσίου, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημία για τα κρατικά ταμεία εκτιμάται ότι φτάνει ή υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων λειτουργούσε μέσω «αχυρανθρώπων», με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας να διατηρεί, στην πραγματικότητα, τον έλεγχό τους ως αφανής ιδιοκτήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων και φερόμενος ως εγκέφαλος της απάτης ζούσε στο Ντουμπάι και σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπως και έκανε πρόσφατα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο πληροφορίες που έφθασαν στις διωκτικές αρχές ανέφεραν πως ο συγκεκριμένος αποχώρησε με αυτοκίνητο με προορισμό την Αλβανία, με αποτέλεσμα να οργανωθεί εσπευσμένα η αστυνομική επιχείρηση σήμερα, Κυριακή. Όντως συνελήφθη στην περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στην Αλβανία, καθώς έχει απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα.
Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και το 2008, στο πλαίσιο υπόθεσης trafficking και μαστροπείας. Η έρευνα αφορούσε την εκμετάλλευση γυναικών από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ σε strip clubs που διατηρούσε, ενώ οι Αρχές εκτιμούσαν τότε ότι τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα νομιμοποιούνταν μέσω της αλυσίδας φούρνων.
Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, το όνομά του έχει επίσης συνδεθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με τη λεγόμενη «Greek Mafia», καθώς νυχτερινά κέντρα ιδιοκτησίας του είχαν αναφερθεί ως στόχοι κυκλωμάτων εκβιαστών.
Τον Μάρτιο του 2024, σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα με την οποία ο επιχειρηματίας συνδεόταν ως αφανής ιδιοκτήτης. Η ΕΛ.ΑΣ. εξέτασε τόσο το ενδεχόμενο απόπειρας εκβιασμού όσο και εκείνο της αντεκδίκησης για παλαιότερη έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά.
