Τα έγγραφα διέρρευσαν από ανώνυμο πληροφοριοδότη στην γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και περιλαμβάνει λεπτομέρειες 18.000 λογαριασμών και 30.000 πελάτών της Credit Suisse απ’ όλο τον πλανήτη, με το συνολικό ποσό να ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.
Όπως αναφέρει το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP):
Παρά τις δύο δεκαετίες δεσμεύσεων της Credit Suisse για πάταξη παράνομων κεφαλαίων, δεδομένα που διέρρευσαν από την τράπεζα αποκαλύπτουν ότι εξυπηρετούσε δεκάδες εγκληματίες, δικτάτορες, αξιωματούχους πληροφοριών, κόμματα και πολιτικούς παράγοντες υπό κυρώσεις.
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:
Οι λογαριασμοί που προσδιορίστηκαν από δημοσιογράφους ως δυνητικά προβληματικοί είχαν περιουσιακά στοιχεία άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν τα ευρήματα των δημοσιογράφων είπαν ότι πολλοί από αυτούς τους πελάτες δεν θα έπρεπε να είχαν επιτραπεί καθόλου να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές στην Credit Suisse.
Σε ερώτηση γιατί υπήρχαν τόσοι πολλοί από αυτούς τους λογαριασμούς, νυν και πρώην εργαζόμενοι περιέγραψαν μια εργασιακή κουλτούρα που παρότρυνε την ανάληψη κινδύνου για τη μεγιστοποίηση των κερδών.
Δημοσιογράφοι και ειδικοί λένε ότι οι δρακόντειοι νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας ουσιαστικά φιμώνουν τους εμπιστευόμενους ή τους δημοσιογράφους που μπορεί να θέλουν να αποκαλύψουν παραπτώματα σε μια ελβετική τράπεζα.
Μια ελβετική ομάδα μέσων ενημέρωσης δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην έρευνα Suisse Secrets λόγω του κινδύνου ποινικής δίωξης.
από 2020mag
